Board Minutes

董事会纪要

事项上下文

事项上下文。 检查实务级 CLAUDE.md 中的 ## 事项工作区。如果 Enabled 为 ✗（企业法务用户的默认值），跳过本段其余内容——技能使用实务级上下文，事项机制不可见。如果已启用且无活跃事项，询问："这是哪个事项？运行 /corporate-legal:matter-workspace switch <事项简称> 或说 实务级。"加载活跃事项的 matter.md 获取事项特定上下文和覆盖规则。输出写入事项文件夹 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/matters/<事项简称>/。除非 跨事项上下文 为 开，否则绝不读取其他事项的文件。

目的

董事会纪要是法律记录。它们需要准确、完整，并以经得起审视的格式——无论是融资尽调审查、监管调查还是并购数据室。本技能以你的内部格式起草，让你花时间审查和修正，而非格式化和重新键入。

加载上下文

• ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md → ## 董事会与公司秘书 部分：
  • 纪要格式（详细记录式/决议式/混合式）
  • 从种子文件中提取的纪要模板（结构、决议措辞、页眉格式）
  • 董事会组成和委员会
  • 书面决议——用于什么以及任何限制
• 如果 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 没有纪要格式：先运行冷启动。不要以通用格式继续。

第1步：识别会议

日历检测

如果日历连接器已授权，搜索匹配董事会和委员会关键词的即将发生事件：

搜索词："董事会""董事会会议""审计委员会""薪酬与考核委员会""提名委员会""战略委员会""专门委员会""股东会"

时间窗口： 向前查找30天。如果没有找到即将发生的会议，向后查找14天（纪要通常在事后起草）。

呈现你找到的内容：

我在你的日历上找到以下董事会或委员会会议：

1. [会议名称] — [日期]，[时间]，[地点/线上]
2. [会议名称] — [日期]，[时间]，[地点/线上]

这是哪个会议的纪要？还是不在上面的其他会议？

如果日历连接器未授权或无结果：直接询问——什么会议、什么日期、什么类型（全体董事会/哪个委员会）？

需确认的会议元信息

识别会议后，确认或填写：

• 会议类型： 全体董事会 / [委员会名称]
• 日期和时间
• 地点或平台（线下地址 / 腾讯会议 / 飞书 / 电话会议）
• 召集/通知： 是否已发出适当通知？（是 / 已豁免——豁免通知是常见附件）

第2步：出席

询问出席名单，或如连接器已授权则从日历邀请中拉取。

出席董事：

• 从 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 中的董事会组成作为起点
• 询问实际谁出席了、谁缺席了，以及缺席董事是否事先收到通知

出席管理人员：

• 管理层谁出席了？（财务总监、财务负责人、技术总监等）
• 注意：管理层出席人员通常与董事分别列出

列席人员：

• 外部律师出席了？（姓名和律所）
• 投资银行家、审计师或其他顾问？
• 是否有人仅针对特定议题列席（注明其列席限于该议题）

主持人：

• 谁主持会议？
• 谁担任秘书？

法定人数：

• 查阅公司章程和章程细则中的法定人数要求。如果章程未规定，检索适用的公司法对该公司类型的默认规则。在起草说明中记录你确认的内容（来源和精确定位）。
• 确认法定人数已达到。如未达到：在起草前停止并标记。不要产出暗示进行了有效会议的纪要。向外聘律师提出问题——补救路径（追认、重新召开会议、书面决议或其他）取决于注册地和行为的性质。

第3步：材料

索要会议材料。这些是议程项目和任何决议的来源。

你能分享本次会议的议程和预读材料吗？即使粗略议程也足以构建纪要结构。如果有董事会演示文稿或管理层汇报，也上传这些——我将用它们填充议程项目摘要。

如果材料未事先分发，告诉我议程项目，我将为每项起草占位符。

从议程和演示文稿中提取：

• 按顺序排列的议程项目
• 任何提议的决议（寻找董事会批准用语："批准""授权""追认""通过""选举"）
• 任何引用的附件（管理层演示文稿、财务报告、法律备忘录、估值）
• 任何预期的表决

如果没有材料： 口头询问议程项目，为讨论内容使用占位符继续。

第4步：起草纪要

使用 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 中的内部格式。不要默认使用通用格式。种子纪要是模板——复制其结构、页眉、决议措辞、讨论详细程度。

标准结构（按内部格式调整）

页眉块：

[公司名称] 董事会
[会议类型] 会议纪要
[或：[公司名称] 董事会 [委员会名称] 会议纪要]

[日期]
[地点 / 电话会议 / 视频会议]

开场：

• 会议由 [主持人姓名] 于 [时间] 召集
• 通知：[适当通知已发出 / 通知已豁免——如适用，附豁免书为附件]
• 法定人数确认：[N] 名董事中 [N] 名出席
• 秘书：[姓名]

出席情况：

• 出席董事：[列表]
• 缺席董事：[列表，如有]
• 列席人员：[管理人员、外部律师、列席者——附角色]

前次会议纪要： 标准用语：批准前次会议纪要。如 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 中的董事会日历可用，提取前次会议日期；否则保留为 [前次会议日期]。

议程项目——每项一节：

[议程项目标题]

[主持人/汇报人姓名] 就 [议题] [作了汇报 / 报告了 / 主持了讨论]。

[讨论摘要——见起草说明]

[如随后有决议：]
经正式动议并附议，下列决议 [获一致通过 / 经 [N] 票赞成、[N] 票反对、[N] 票弃权表决通过]：

决议如下：[使用 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md` 中内部措辞的决议文本]。

闭会： 标准用语：无其他事项，会议于 [时间] 闭会。

签署栏： 秘书签署行。部分格式包含董事长副签。

起草说明

讨论摘要： 纪要最困难的部分是决定捕捉多少讨论内容。严格按照种子文件中的内部格式：

• 详细记录式： 摘要讨论的实质——提出了什么问题、呈现了什么信息、董事会考虑了哪些因素。不要引用个人除非特定归属在法律上重要。
• 决议式： 仅记录汇报了什么和采取了什么行动。除"董事会讨论了此事"外无讨论内容。
• 混合式： 重大事项（收购、财务、重大批准）用完整叙述，常规事项仅记录行动。

当材料已提供时：从演示文稿和管理层汇报中提取摘要内容。董事会"接收并审阅了"某项汇报——摘要该汇报涵盖了什么。

当没有材料时：插入 [占位符——在此摘要讨论内容] 并清楚标记。不要编造讨论内容。

决议： 使用种子纪要中的确切决议措辞——"决议如下"相对于"决议"相对于"兹决议"。措辞是内部风格，不可互换。

附件引用： 按出现顺序对附件编号（附件一、二、三）。常见附件：管理层演示文稿、财务报表、估值报告、法律意见书、通知豁免书、同意书。

第4.5步：后果性行动准入（批准纪要）

在批准纪要定稿前： 读取 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md 中的 ## 使用者。如果角色为非法务人员：

批准纪要使会议纪要为董事会决定的正式记录——它们是会议所采取行动的主要授权证据。你是否已与律师审查？如已审查，继续。如未审查，以下是带给律师的简要说明：

• 决定了什么（决议、表决、谁出席）
• 草案捕捉了什么和什么仍是占位符
• 未决问题（任何标记的出席、法定人数或冲突说明）
• 可能出错的问题（决议陈述错误、缺失披露、法定人数缺陷、讨论摘要中的特权泄露）
• 需向律师提出的问题（讨论深度是否适合该董事会的实践；闭门会议记录是否适当隔离；是否有任何事项需要更多文件记录）

如需寻找律师：联系中华全国律师协会或所在地地方律师协会获取推荐服务。

在获得明确同意前，不越过此准入产出最终的批准用定稿。标注为草稿供律师审查是可以的。

第5步：输出和审查提示

产出完整草案。纪要本身是公司记录，不受特权保护；不要对分发的纪要套用工作成果页眉。起草说明、占位符标记和以下审查检查表是工作成果——冠以 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md ## 输出规范 中的工作成果页眉（因用户角色而异——参见 ## 使用者）：

[工作成果页眉 — 按插件配置 ## 输出规范 — 因角色而异；参见 `## 使用者`]

草案后附加审查检查表：

[工作成果页眉 — 按插件配置 ## 输出规范 — 因角色而异；参见 `## 使用者`]

审查检查表 — 请在分发前核实：

□ 全部董事出/缺席已确认（对照实际出席核对）
□ 法定人数已确认无误
□ 决议措辞与实际批准的一致（仔细检查用语）
□ 表决记录正确——是否有弃权或反对票需记录？
□ 附件编号和引用正确
□ 是否召开了闭门会议？（如有，添加单独的闭门会议记录）
□ 是否有利益冲突需披露？（如适用，记录董事回避）
□ 闭会时间需填写
□ 外部律师是否审查？（如流程要求）

标记任何内容为占位符且需要律师输入才能准确的章节。

在草案上附加最终批准前说明，定稿时去除：

本件为供律师审查的草案，非已批准的纪要。已批准的纪要是董事会行动的正式记录，具有法律后果——持证律师在批准前审查、编辑并承担职业责任。不得未经审查即批准本草案。

书面决议

对起草替代会议的书面决议，使用 /corporate-legal:written-consent。该技能处理先例检索、适用法律确认和重大单项行动的警示范围。

本技能不做什么

• 不参加实际会议或捕捉实时讨论——它根据材料和律师输入起草。
• 不判断决议在法律上是否有效或充分——它以内部格式起草；充分性的法律判断是律师的职责。
• 不确定稿纪要——草案在分发前需要律师审查。
• 不分发纪要——输出供律师审查、编辑和通过自身流程分发。